El ejecutivo de vinos Charles Banks fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal ayer por defraudar a la estrella retirada de la NBA Tim Duncan de millones de dólares. El juez federal de distrito Fred Biery también ordenó a Banks, asesor financiero y fundador de Terroir Life, que posee o administra casi una docena de bodegas en California, Nueva Zelanda y Sudáfrica, pagar a Duncan $ 7.5 millones en restitución y cumplir tres años de libertad supervisada. después de que termine su tiempo en prisión.
En una declaración en la sala del tribunal de San Antonio antes de que el juez dictó la sentencia, Banks se disculpó con su familia y le dijo a su antiguo cliente: 'Tim, lo siento'. Los bancos se declararon culpables de un cargo de fraude electrónico en abril.
El caso se deriva de las acusaciones hechas por la ex estrella de la NBA Tim Duncan, un antiguo cliente de Banks, quien dice que fue engañado con millones de dólares en varias inversiones que Banks hizo en su nombre. En una 'declaración de hechos' presentada el 31 de marzo, los abogados de Banks admitieron que tergiversó los términos de un acuerdo que Duncan firmó relacionado con inversiones en una empresa de comercialización de deportes llamada Gameday. 'Charles Banks actuó con la intención consciente de engañar a Tim Duncan', se lee en el documento.
En una audiencia antes de la sentencia ayer, Duncan dijo que Banks podría haber resuelto esto sin abogados. “Solo quería que reconocieras, pagaras y nosotros seguiríamos adelante”, dijo Duncan. 'No lo harías, así que ahora estamos aquí con esto frente a un juez'. En una declaración presentada ante el tribunal, Duncan declaró: '[Banks] se ganó mi confianza como mi asesor financiero y amigo'.
Incertidumbre en Mayacamas
Los problemas legales de los bancos están lejos de terminar. También enfrenta una demanda civil de Duncan por las inversiones, así como acusaciones de que desvió parte de ese dinero a sí mismo. El caso no involucra a ninguna de las empresas vinícolas de Banks, y los ejecutivos de Terroir Life insisten en que la empresa está funcionando sin problemas. 'Nuestros pensamientos están con Charles y su familia', dijo el director ejecutivo Kevin McGee. Wine Spectator . 'Dado que el caso estaba separado de Terroir, todos estábamos leyendo sobre él a medida que avanzaba, y nos sentimos realmente mal por él y su familia'. Banks renunció como director ejecutivo después de su acuerdo con la fiscalía.
Pero Banks se ha enredado en un tribunal civil con sus socios comerciales en Mayacamas , la bodega de Napa él y su esposa comprado en 2013 con American Eagle Outfitters y el presidente de DSW, Jay Schottenstein y su familia .
Los Schottenstein están demandando a Banks por incumplimiento del deber fiduciario y le piden que renuncie como presidente de la bodega. Creen que el estatus de Banks como delincuente condenado pone en grave riesgo las licencias y permisos de Mayacamas.
viejo mundo versus nuevo mundo
Según los documentos presentados en la Corte Superior del Condado de Napa, los Schottenstein sostienen que luego de la acusación de Banks, desvió fondos de Mayacamas para ayudar a pagar sus costosos honorarios legales. Además, creen que dirigió más de $ 500,000 de las ventas de vino de Mayacamas a su propia empresa, Terroir, para supuestamente pagar comisiones de marketing que no han sido facturadas. La compra de Mayacamas fue una inversión personal para Banks Terroir simplemente brinda soporte de marketing y ventas para la marca.
Además, los Schottenstein alegan que Banks comercializó Mayacamas para la venta sin consentimiento y se negó a revelar los nombres de los compradores interesados. Y afirman que Banks dejó de pagar su parte de los costos operativos de la bodega.
Ni los abogados de Banks ni los Schottenstein han respondido a las solicitudes de comentarios.
¿La cerveza engorda más que el vino?
Esta es la segunda demanda entre los dueños de Mayacamas. Banks presentó una demanda contra los Schottenstein el año pasado en un intento por disolver su sociedad. Alegó que la familia se negó, en múltiples ocasiones, a permitir que Mayacamas se beneficiara y tuviera acceso a líneas de crédito. Los bancos también afirmaron que compraron artículos innecesarios con el dinero de la empresa y bloquearon el pago adeudado a Terroir. Esa demanda fue desestimada en enero de 2017 luego de que las partes llegaran a un acuerdo extrajudicial.
Antes de presentar su demanda, los Schottenstein convocaron una reunión especial de la junta directiva de Mayacamas para el 7 de abril, con la agenda de reemplazar a Banks como director y destituirlo como presidente. Banks no se presentó. Luego presentaron una demanda. Los Schottenstein buscan la destitución de los bancos, así como una compensación por daños y honorarios legales.
Banks se enfrenta potencialmente a más consecuencias de su condena en el extranjero. Debido a sus vínculos con Trinity Hill Winery, con sede en Nueva Zelanda, de la cual Terroir adquirió una participación de control en 2014 , La Oficina de Inversiones en el Extranjero de Nueva Zelanda, una agencia gubernamental responsable de regular la inversión extranjera directa, cuestiona el 'buen carácter' de los bancos.
La agencia emitió un comunicado declarando: “A la luz de la declaración de culpabilidad del Sr. Banks, la OIO está considerando si el Sr. Banks sigue siendo de buen carácter y se ha reunido con los representantes de Terroir Winery Fund para dejar en claro que, en nuestra opinión, el Sr. Banks es poco probable que cumpla con su obligación permanente de buen carácter '. La declaración concluye que si se considera que Banks no tiene buen carácter, buscarán sacarlo de su asociación con Trinity Hills.
La próxima audiencia programada para el caso Mayacamas es el 19 de septiembre en Napa, pero Banks no asistirá en persona. Está previsto que se presente en una prisión federal el 28 de agosto.